ജോയ്ആലുക്കാസിൽ ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ റെയ്ഡ്; 305 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി

ഫോറിൻ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പായ ജോയ്‌ആലുക്കാസിന്റെ ഒന്നിലധികം ഓഫീസുകളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തി.

ജോയ് ആലുക്കാസ് വർഗീസിന്റെ വീട്ടിലും ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൃശൂരിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിലും റെയ്ഡ് നടത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറി റീട്ടെയിലർമാരിൽ ഒന്നായ ജോയ്ആലുക്കാസിന് രാജ്യത്തെ 68 നഗരങ്ങളിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

ഗ്രൂപ്പിന്റെ 305 കോടിയിലധികം മൂല്യമുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

തൃശൂർ ശോഭാ സിറ്റിയിലെ ഭൂമിയും പാർപ്പിട കെട്ടിടവും അടങ്ങുന്ന 33 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും (81.54 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന) മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും (91.22 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപമുള്ളത്), 5.58 കോടി രൂപയുടെ മൂന്ന് സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളും ജോയ്ആലുക്കാസിന്റെ ഓഹരികളും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആസ്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (വില 217.81 കോടി രൂപ)," ഏജൻസിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഹവാല (അനധികൃത പണമിടപാട്) വഴി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് വൻ തുക കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ജോയ് ആലുക്കാസ് വർഗീസിന്റെ 100 ശതമാനം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദുബായിലെ ജോയ് ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറി എൽഎൽസിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് കേസ്, ഇഡി പറഞ്ഞു.

ഹവാല ഇടപാടുകളിൽ ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തം "വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട" ഔദ്യോഗിക രേഖകളും മെയിലുകളും തെരച്ചിലിനിടെ ശേഖരിച്ചതായി പറയുന്നു.

ദുബായിലെ ജോയ്ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറി എൽഎൽസിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഫണ്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് ജോയ് ആലുക്കാസ് വർഗീസ് ആണെന്നാണ് ആരോപണം.

ജോയ്ആലുക്കാസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് നടത്താനിരുന്ന 2,300 കോടി രൂപയുടെ പ്രാഥമിക ഓഹരി വിൽപന (ഐപിഒ) പിൻവലിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് റെയ്ഡുകൾ.